{"id":16133,"date":"2012-06-18T11:31:00","date_gmt":"2012-06-18T15:31:00","guid":{"rendered":"http:\/\/idominicanas.com\/\/charla-lavado-de-dinero-banco-santa\/"},"modified":"2012-06-18T11:31:00","modified_gmt":"2012-06-18T15:31:00","slug":"charla-lavado-de-dinero-banco-santa","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.idominicanas.com\/charla-lavado-de-dinero-banco-santa\/","title":{"rendered":"Banco Santa Cruz imparten charla sobre \u00abLavado de dinero\u00bb"},"content":{"rendered":"

El Banco M\u00faltiple Santa Cruz  realiz\u00f3 una conferencia sobre la  necesidad de mantener una cultura de cumplimiento y prevenci\u00f3n contra el lavado de dinero que afecta a varios pa\u00edses de Am\u00e9rica Latina y el mundo.<\/p>

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La charla estuvo a cargo de Guillermo Horta -director de la Oficina Global de Delitos Financieros- de Bank Of America Merrill Lynch para Centroam\u00e9rica, El Caribe y M\u00e9xico. Horta destac\u00f3 la importancia de fortalecer los m\u00e9todos y pr\u00e1cticas para identificar a sus clientes, conocer su perfil financiero y la naturaleza de las operaciones de los mismos. \u00bfQu\u00e9 es el Lavado de Dinero<\/a>?
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El lavado de dinero es el proceso a trav\u00e9s del cual se encubre o disfraza el origen de los fondos provenientes de una actividad il\u00edcita o criminal (corrupci\u00f3n, tr\u00e1fico de drogas, fraude, contrabando, prostituci\u00f3n, extorsi\u00f3n, pirater\u00eda, terrorismo, evasi\u00f3n fiscal, y otros).<\/p><\/blockquote>\n

Horta puntualiz\u00f3 que \u00abel lavado de dinero consiste en hacer que los fondos il\u00edcitos parezcan, simulen o se conviertan en fondos provenientes de actividades leg\u00edtimas y que \u00e9stos circulen en el sistema financiero y se incorporen a la econom\u00eda formal\u00bb. Considera esa acci\u00f3n como uno de los riesgos m\u00e1s importantes para la industria financiera.<\/div>\n
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