{"id":112147,"date":"2024-10-28T09:16:55","date_gmt":"2024-10-28T13:16:55","guid":{"rendered":"https:\/\/www.idominicanas.com\/?p=112147"},"modified":"2024-10-30T21:46:09","modified_gmt":"2024-10-31T01:46:09","slug":"coopnama-capacita-personal-a-nivel-nacional-a-traves-de-la-unidad-de-cumplimiento","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.idominicanas.com\/coopnama-capacita-personal-a-nivel-nacional-a-traves-de-la-unidad-de-cumplimiento\/","title":{"rendered":"Capacitan personal en Lavado de Activos y Finaciamiento del Terrorismo"},"content":{"rendered":"

Un ciclo de capacitaciones que anualmente realiza -a nivel nacional- en materia de las leyes 155-17 de\u00a0 Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, la\u00a0 340-22 de Extinci\u00f3n de Dominio y el Rol del Oficial de Cumplimiento en el sector cooperativo fue culminado por la Cooperativa Nacional de Servicios M\u00faltiples de los Maestros (COOPNAMA).<\/p>

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Wilfredy Severino Rojas, valor\u00f3 el rol del Oficial de Cumplimiento en el sector cooperativo, sus responsabilidades directas y la debida diligencia.<\/p>\n

El director de la Unidad de Cumplimiento dijo que las capacitaciones son constantemente, para evitar caer en el riesgo reputacional, que no es m\u00e1s que la posibilidad de que la percepci\u00f3n de una instituci\u00f3n se vea afectada negativamente.<\/p>\n

\u201cEsta actividad es de suma importancia para nuestra cooperativa, queremos construir una red de informaci\u00f3n de cara al compromiso que tenemos con la ley de lavado de activo\u201d, explic\u00f3 el gerente general Lucas Figueroa Lapaix, quien destac\u00f3 que las buenas pr\u00e1cticas son parte de los objetivos estrat\u00e9gicos de COOPNAMA.<\/p>\n

Con estas capacitaciones la cooperativa cumple con su rol, como empresa social y econ\u00f3mica expres\u00f3 Francisco Santana -presidente del Consejo de Vigilancia- en representaci\u00f3n de Santiago Portes, presidente del Consejo de Administraci\u00f3n.<\/p>\n

Se\u00f1al\u00f3 que los miembros de los \u00f3rganos de direcci\u00f3n tienen la responsabilidad de administrar con transparencia los recursos que maneja la instituci\u00f3n. El importante panel cont\u00f3 con varios expertos en materia de lavado de activos.<\/p>\n

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Juan Pablo Acosta Garc\u00eda, conferenci\u00f3 sobre el marco legal de la Ley 340-22 de Extinci\u00f3n de Dominio, destacando la relevancia en la recuperaci\u00f3n de activos il\u00edcitos y su impacto en las cooperativas.<\/p>\n

De su lado, el expositor Germ\u00e1n Robles, convers\u00f3 sobre la evoluci\u00f3n hist\u00f3rica del lavado de activo. En su introducci\u00f3n, consider\u00f3 que lo m\u00e1s relevante es asumir el compromiso y el conocimiento necesario para que las personas que les toca administrar riesgos puedan tener los conocimientos que les permitan mitigarlos de manera adecuada.<\/p>\n

As\u00ed mismo, la abogada Ten\u00eda de Le\u00f3n, valor\u00f3 la importancia de estas actividades. \u201cEsto es un compromiso de todos, una cultura de integridad no se construye aislada\u201d, dijo.<\/p>\n

Otros expositores fueron Anghelo Rijo, asesor de la instituci\u00f3n, quien dialog\u00f3 sobre la debida diligencia; Wadner Cubilete, expuso sobre lavado de activos y extinci\u00f3n de dominio; la Dra. Esther Charlotte, habl\u00f3 sobre los desaf\u00edos espec\u00edficos que tienen las cooperativas con relaci\u00f3n al lavado de activos y por \u00faltimo, Jerson Garrigan de la Fundaci\u00f3n Econom\u00eda Social y Solidaria de Curazao.<\/p>\n

\"\"Est\u00e1 capacitaci\u00f3n se efectu\u00f3 en las 17 regionales e incluy\u00f3 12 encuentros virtuales en los cuales participaron unos 140 empleados.<\/p>\n\n

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