{"id":11168,"date":"2014-04-13T16:37:00","date_gmt":"2014-04-13T20:37:00","guid":{"rendered":"http:\/\/idominicanas.com\/\/asociacion-dominicana-de-puestos-de-bolsa-celebro-seminario-sobre-lavado-de-activos\/"},"modified":"2014-04-13T16:37:00","modified_gmt":"2014-04-13T20:37:00","slug":"asociacion-dominicana-de-puestos-de-bolsa-celebro-seminario-sobre-lavado-de-activos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.idominicanas.com\/asociacion-dominicana-de-puestos-de-bolsa-celebro-seminario-sobre-lavado-de-activos\/","title":{"rendered":"Puestos de Bolsa celebran Seminario para control del Lavado de Activos"},"content":{"rendered":"

Con la m\u00e1s firme intenci\u00f3n de convertirse en una herramienta de formaci\u00f3n y capacitaci\u00f3n continua, la Asociaci\u00f3n de Puestos de Bolsa de la Rep\u00fablica Dominicana<\/a> celebr\u00f3 de una manera exitosa el seminario \u201cPrevenci\u00f3n de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo\u201d que tuvo lugar en las instalaciones del Hotel Magna 360.<\/p>

\n\"\"<\/a>\n<\/div>\n\n

El Primer Seminario de Prevenci\u00f3n de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo<\/b>, se inscribe dentro de una serie de cuatro capacitaciones que realizaremos durante este 2014, con el objetivo de ir \u00abconsolidando estas actividades como un espacio de discusi\u00f3n sobre la prevenci\u00f3n y el control del lavado de activos, as\u00ed como la financiaci\u00f3n del terrorismo en el \u00e1mbito nacional y la actualizaci\u00f3n de las pr\u00e1cticas internacionales para el combate de este delito\u201d, expres\u00f3 Clara Gonz\u00e1lez, directora ejecutiva de la Asociaci\u00f3n de Puestos de Bolsa.<\/p>\n

\u201cEl Lavado Activos es un problema socio-econ\u00f3mico que produce efectos no deseados en la econom\u00eda, afecta las decisiones comerciales, al sistema financiero en su conjunto da\u00f1ando la reputaci\u00f3n de las entidades, este seminario taller es una invitaci\u00f3n que hacemos como sector a intercambiar conocimientos, por un lado, sobre la responsabilidad de las entidades (sujetos obligados) y por otra parte, sobre la necesidad imperante de reducir al m\u00e1ximo las causas m\u00e1s frecuentes de delitos de lavado de dinero, para lograr negocios y operaciones m\u00e1s transparente para los participantes del mercado muy especialmente para los inversionistas\u201d, dijo Gonz\u00e1lez.<\/p>\n

Uno de los aspectos m\u00e1s importantes para todo el sector es el hecho de que estos Seminarios han sido dise\u00f1ados de forma estructurada y pr\u00e1ctica, tomando en cuenta que el lavado de activo y financiamiento al terrorismo son riesgos dentro de nuestras organizaciones los cuales hay que gestionar y administrar; a trav\u00e9s de su identificaci\u00f3n, medici\u00f3n, control y monitoreo de las operaciones, con la finalidad de garantizar programas de cumplimiento eficaces que eviten los abusos de los delitos de lavado.
\n<\/a>
\nSeg\u00fan palabras de Clara Gonz\u00e1lez, \u201cpara esto se requiere que conozcamos a ciencia cierta las leyes y normativas en la materia, entender los riesgos que enfrentamos, cumplir con las regulaciones establecidas y dise\u00f1ar los sistemas a lo interno de nuestras organizaciones de manera apropiada, siempre colaborando con las entidades de control para que puedan actuar efectivamente\u201d.<\/p>\n

El contenido principal del encuentro recay\u00f3 en las ponencias de Dulce Luciano, Directora Ejecutiva de la Unidad de An\u00e1lisis Financiero del Comit\u00e9 Nacional contra el Lavado de Activos, quien abord\u00f3 el tema: \u201cQu\u00e9 es el lavado de Activos y la Ley 72-02 sobre Lavado de Activos Proveniente del tr\u00e1fico il\u00edcito de drogas y Otras Infracciones Graves\u201d.<\/p>\n

Tambi\u00e9n Cristina Hern\u00e1ndez, Consultora Fiscal de E&Y y quien habl\u00f3 sobre \u201cLa Ley FATCA: Los retos para la implementaci\u00f3n y alcance\u201d y finalmente la Lic. Mirtha Lockward, Consultora Empresarial y quien tuvo a su cargo la ponencia \u201cGesti\u00f3n de Riesgo Integral en la prevenci\u00f3n de lavado.\u201d<\/p>\n

La prevenci\u00f3n del lavado de activos, tal y como qued\u00f3 de manifiesto en la conclusi\u00f3n del seminario, es una labor donde todos tenemos algo que aportar; no es una tarea exclusiva del Mercado de Valores, sino de todos los sectores y \u00e1mbitos del quehacer nacional.<\/p>\n

En este sentido, la lucha contra el lavado de activos y la financiaci\u00f3n del terrorismo es un imperativo \u00e9tico con el que todas las entidades no deben dudar en comprometerse.<\/p>\n

En la actividad estaban presentes personalidades vinculadas al sector burs\u00e1til y el sector financiero en general, entre estos Laura Hern\u00e1ndez y Felipe Amador, Vicepresidente Ejecutivo de la BVRD.<\/p>\n\n

<\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Con la m\u00e1s firme intenci\u00f3n de convertirse en una herramienta de formaci\u00f3n y capacitaci\u00f3n continua, la Asociaci\u00f3n de Puestos de Bolsa de la Rep\u00fablica Dominicana celebr\u00f3 de una manera exitosa el seminario \u201cPrevenci\u00f3n de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo\u201d que tuvo lugar en las instalaciones del Hotel Magna 360. El Primer Seminario de […]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":true,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","enabled":false},"version":2}},"categories":[1],"tags":[44],"class_list":["post-11168","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-uncategorized","tag-noticias"],"jetpack_publicize_connections":[],"jetpack_sharing_enabled":true,"jetpack_featured_media_url":"","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.idominicanas.com\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/11168"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.idominicanas.com\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.idominicanas.com\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.idominicanas.com\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.idominicanas.com\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=11168"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.idominicanas.com\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/11168\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.idominicanas.com\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=11168"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.idominicanas.com\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=11168"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.idominicanas.com\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=11168"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}