{"id":110907,"date":"2024-07-19T08:23:15","date_gmt":"2024-07-19T12:23:15","guid":{"rendered":"https:\/\/www.idominicanas.com\/?p=110907"},"modified":"2024-07-19T08:54:10","modified_gmt":"2024-07-19T12:54:10","slug":"primera-condena-por-fraude-con-criptomonedas-en-republica-dominicana","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.idominicanas.com\/primera-condena-por-fraude-con-criptomonedas-en-republica-dominicana\/","title":{"rendered":"Emiten primera condena por fraude con criptomonedas en RD"},"content":{"rendered":"

La primera sentencia condenatoria a cinco (5) a\u00f1os de prisi\u00f3n para ser cumplidos en la c\u00e1rcel de Najayo, fue emitida el pasado 3 de julio 2024, contra dos ejecutivos de un falso puesto de Bolsa de Valores, que ofertaban a sus v\u00edctimas, inversiones en la compra y venta de criptomonedas, a cambio de pagarles un inter\u00e9s mensual y devolverles el capital invertido en una fecha determinada.<\/p>

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Esta sentencia emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, determin\u00f3 que las operaciones de Pipschasers Capital S.R.L, result\u00f3 ser un esquema piramidal ponzi, por medio del cual sus representantes recib\u00edan dinero como inversi\u00f3n de una v\u00edctima y con ese mismo dinero le pagaban los intereses a otros, hasta que el fraude fue insostenible.<\/p>\n

El falso puesto de Bolsa de Valores, operaba en el 8vo piso de la Torre Acropolis Center en la Avenida Winston Churchill esquina Rafael Augusto S\u00e1nchez en Santo Domingo.<\/p>\n

Tambien el tribunal declar\u00f3 en rebeld\u00eda, orden\u00f3 el arresto, les puso impedimento de salida y orden\u00f3 que sus datos sean publicados en los medios de comunicaci\u00f3n y sobreseyeron el proceso hasta tanto sean apresados los nombrados Luis David M\u00e9ndez Bichara, F\u00e9lix Rafael Tejeda \u00c1lvarez y Martin Luna Araujo, ejecutivos de dicha entidad.<\/p>\n

Los mismos hab\u00edan sido acusados por los abogados Cesar Amadeo Peralta, Jos\u00e9 Nicomedes Peralta, Danilo Antonio Lapaix y Jos\u00e9 Andr\u00e9s Santana Aquino, de violaci\u00f3n a los art\u00edculos-36- 103-284-292 y 296 p\u00e1rrafos I y II, (Sancion por no encontrarse registrada para operar en el Mercado de Valores); art\u00edculo 129, ac\u00e1pites 2-4-6-7-9 y 10 (Prohibiciones para negociar valores); art\u00edculo 155, ac\u00e1pites 2 y 3; (Intermediaci\u00f3n con valores sin autorizaci\u00f3n).<\/p>\n

Por igual la violaci\u00f3n al art\u00edculo 158, ac\u00e1pites 2-3-4-5-6\u20138-17-18-20 (Prohibiciones a los intermediarios con valores); art\u00edculo 159 ac\u00e1pites 1-2-3-5-8-9 y 12 (Obligaciones para los intermediarios con valores) art\u00edculo 161. – Ac\u00e1pites 1 y 2; (Responsabilidad a los intermediarios de valores por actuaciones dolosas); art\u00edculo 173 y 174, (Autorizaci\u00f3n previa para los Asesores de Inversi\u00f3n sanci\u00f3n a quienes act\u00faan de manera ilegal no autorizado por la ley.).<\/p>\n

Tambien de los art\u00edculo 177, (Prohibici\u00f3n para realizar actividades de Intermediaci\u00f3n de valores sin autorizaci\u00f3n); art\u00edculo 178, ac\u00e1pites 1-2-3-4-5-6 y 7, y P\u00e1rrafo I, ac\u00e1pites 1 y 2. (Normas de conducta); art\u00edculo 220, ac\u00e1pites 5-6 y 7 (Prohiciones a los miembros del Consejo de administraci\u00f3n de una sociedad dedicada a la intermediaci\u00f3n de fondos para inversi\u00f3n en la Bolsa de valores); art\u00edculo 263, (Autorizaci\u00f3n previa para estar inscritos en los mecanismos centralizados de negociaci\u00f3n y en los sistemas de Registro de operaciones sobre valores); art\u00edculo 264, ac\u00e1pite 3 (Prohibiciones para los intermediarios de valores); art\u00edculo 336 acapites 1-5-6-7-8-11-13-15-17-26-31-32-34-36 y 37 (Infracciones muy graves, por realizar actividades propias del mercado de valores sin autorizacion previa); art\u00edculo 337, acapites 1-2-3-4-8-11-13 y 21 (Infracciones graves por realizar actividades propias del mercado de valores sin autorizacion previa);y violaci\u00f3n del art\u00edculo 408 del c\u00f3digo penal que castiga el abuso de confianza.<\/p>\n

Seg\u00fan establece el abogado Amadeo Peralta, para operar una empresa de Bolsa de Valores y que se le conceda la autorizaci\u00f3n especial a sus directivos, para ser intermediario de valores y realizar ofertas p\u00fablicas, seg\u00fan lo prev\u00e9n los art\u00edculos 155 y 156 de la Ley 249-17; es necesario poseer un capital suscrito y pagado m\u00ednimo de cincuenta millones de pesos (RD$50,000,000.00), totalmente en efectivo, indexado anualmente conforme al \u00cdndice de precios al consumidor publicado por el Banco Central de la Rep\u00fablica Dominicana, y un patrimonio y garant\u00edas de riesgo requerido para efectuar las actividades descritas en el plan de negocios, al tipo de operaciones y actividades que realice de acuerdo a los rangos patrimoniales establecidos reglamentariamente, que es lo que no han tenido ninguna de las sociedades fantasmas que han dejado a los inversionistas con las manos en la cabeza.<\/p>\n\n

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