![\"\"](\"https:\/\/i0.wp.com\/www.idominicanas.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/Restauremos-la-Familia-Radio-Amanecer.jpg?resize=300%2C300&ssl=1\")
<\/a>\n<\/div>\n\nAnte la avalancha de casos por estafa financiera que ha dejado sorprendidos a la ciudadan\u00eda, fue necesario crear la \u00abDirecci\u00f3n Nacional de Persecuci\u00f3n de Delitos Financieros<\/strong>\u00ab.<\/p>\n Para enfrentar este tipo de estafa, se requiere principalmente de abogados, miembros del Ministerio Publico y jueces que manejen muy bien los temas financieros, ya que son materias especializadas, delitos complejos nuevos, leyes especiales, poco manejados por muchas fiscal\u00edas. As\u00ed lo explica Amadeo Peralta, jurista experto en fraudes, estafas, falsificaciones, delitos financieros y criptomonedas<\/strong><\/a>.<\/p>\n En un art\u00edculo que nos env\u00eda -que pueden leer m\u00e1s abajo- el experto en delitos financieros, enfatiza algo muy importante: \u00abSi las v\u00edctimas no se querellan de manera formal, no pueden esperar que su caso se resuelva por arte de magia\u00bb.<\/p>\n Los a\u00f1os 2022 y 2023 a juzgar por los tantos casos de denuncias de estafas financieras, sumado con alt\u00edsima cantidad de estafados y los elevad\u00edsimos montos envueltos en esos tumbes que oscilan los cinco mil millones de pesos, y la muy escasa atenci\u00f3n estatal debe llamar la atenci\u00f3n de las autoridades monetarias y financieras, as\u00ed como del organo persecutor que es el ministerio p\u00fablico y a los jueces que manejan estos casos para frenar de golpe el efecto nocivo que se ha convertido en una verdadera pandemia de estafas financieras con criptomonedas en el pa\u00eds que todas terminan rob\u00e1ndose el patrimonio de sus v\u00edctimas.<\/em><\/p>\n Quienes analizaron las debilidades de nuestras leyes, vieron en constituir sociedades fantasmas como puestos de bolsas de valores<\/strong> para ofertar la compra y venta de criptomonedas<\/strong> y ofrecer jugosos intereses que llegaban desde un 12 hasta un 16% mensual, lo que motivo que miles de personas recurrieran a realizar hasta pr\u00e9stamos bancarios, otros a poner sus veh\u00edculos en garant\u00eda de pr\u00e9stamos para llevarle ese dinero a sus verdugos y resultar en poco tiempo envueltos en un sistema piramidal<\/strong> en el cual cobraron los primeros meses de intereses de su propio dinero invertido y luego, \u00abfuaaaa\u2026\u00bb, desaparecieron.<\/em><\/p>\n Las criptomonedas y los activos virtuales no est\u00e1n autorizados conforme a las disposiciones de la Constituci\u00f3n de la Rep\u00fablica Dominicana y la Ley Monetaria y Financiera, n\u00fam.183-02 del 21 de noviembre de 2002, ni por la ley N\u00fam. 249-17 del Mercado de Valores de la Rep. Dom. Por lo tanto, no cuentan con el respaldo del Estado para su emisi\u00f3n y utilizaci\u00f3n como medio de pago para realizar transacciones de ning\u00fan g\u00e9nero en la Rep\u00fablica Dominicana. (Lea el art\u00edculo completo<\/a>)<\/em><\/p>\n Su efectividad o su uso en nuestra econom\u00eda no puede ser garantizada, ni ninguna persona est\u00e1 en la obligaci\u00f3n de aceptarlos como forma de pago de bienes o servicios prestados.<\/em><\/p>\n Toda persona que adquiera este tipo de activo virtual sea a modo de inversi\u00f3n o con el inter\u00e9s de usarlo como medio de pago, as\u00ed como cualquiera que los acepte como forma de pago en transacciones comerciales, lo har\u00e1 a su solo riesgo.<\/em><\/p>\n Si una v\u00edctima se fuera a querellar contra las entidades y personas que recibieron sus dep\u00f3sitos, tiene que tener pendiente que si la querella est\u00e1 encabezada como estafa, este delito prescribe a los dos a\u00f1os, eso quiere decir que el delito prescribe y deja de existir, a menos que se utilicen otras figuras jur\u00eddicas m\u00e1s fuertes.<\/em><\/p>\n Para frenar esta pandemia es necesario, primero que el Ministerio Publico aumente su capacidad operativa, log\u00edstica, de personal y recursos para perseguir y procesar estos casos con m\u00e1s celeridad. <\/em><\/p>\n Tambi\u00e9n es necesario que el Congreso Nacional actualice ya el C\u00f3digo Penal Dominicano,<\/strong> que traer\u00e1 penas de hasta 20 a\u00f1os de prisi\u00f3n<\/strong> por estas piramidales y es necesario que los jueces apliquen todo el peso de la ley en los procesos sometidos a su decisi\u00f3n y que tengan presente que los infractores utilizan todo tipo de maniobras fraudulentas a veces hasta con apariencias de legalidad, para facilitar sus actos delictivos y que se agilicen los procesos.<\/em><\/p>\n Lo mismo les toca a las v\u00edctimas, de llevar sus casos hasta las \u00faltimas consecuencias para poder cobrar y no pensar que con denuncias en redes sociales ya van a cobrar sin apoderar un abogado que lleve bien su proceso.<\/em><\/p>\n\n Las estafas financieras requieren principalmente de abogados, miembros del Ministerio Publico y Jueces que manejen muy bien los temas financieros, porque son materias especializadas, delitos complejos nuevos, leyes especiales, poco manejados por muchas fiscal\u00edas que Ante la avalancha de casos por estafa financiera que ha dejado sorprendidos a la ciudadan\u00eda, fue necesario crear la \u00abDirecci\u00f3n […]<\/p>\n","protected":false},"author":7,"featured_media":108803,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":true,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","enabled":false},"version":2}},"categories":[182],"tags":[433,32],"class_list":["post-108802","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-opinando","tag-opinando","tag-portada"],"jetpack_publicize_connections":[],"jetpack_sharing_enabled":true,"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/i0.wp.com\/www.idominicanas.com\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/criptomonedas-bitcoin-republica-dominicana-e1705347698691.jpg?fit=660%2C396&ssl=1","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.idominicanas.com\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/108802"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.idominicanas.com\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.idominicanas.com\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.idominicanas.com\/wp-json\/wp\/v2\/users\/7"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.idominicanas.com\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=108802"}],"version-history":[{"count":5,"href":"https:\/\/www.idominicanas.com\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/108802\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":108812,"href":"https:\/\/www.idominicanas.com\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/108802\/revisions\/108812"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.idominicanas.com\/wp-json\/wp\/v2\/media\/108803"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.idominicanas.com\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=108802"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.idominicanas.com\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=108802"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.idominicanas.com\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=108802"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}