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Banco Santa Cruz imparten charla sobre «Lavado de dinero»
El Banco Múltiple Santa Cruz realizó una conferencia sobre la necesidad de mantener una cultura de cumplimiento y prevención contra el lavado de dinero que afecta a varios países de América Latina y el mundo.
La charla estuvo a cargo de Guillermo Horta -director de la Oficina Global de Delitos Financieros- de Bank Of America Merrill Lynch para Centroamérica, El Caribe y México. Horta destacó la importancia de fortalecer los métodos y prácticas para identificar a sus clientes, conocer su perfil financiero y la naturaleza de las operaciones de los mismos. ¿Qué es el Lavado de Dinero?
El lavado de dinero es el proceso a través del cual se encubre o disfraza el origen de los fondos provenientes de una actividad ilícita o criminal (corrupción, tráfico de drogas, fraude, contrabando, prostitución, extorsión, piratería, terrorismo, evasión fiscal, y otros).
Horta puntualizó que «el lavado de dinero consiste en hacer que los fondos ilícitos parezcan, simulen o se conviertan en fondos provenientes de actividades legítimas y que éstos circulen en el sistema financiero y se incorporen a la economía formal». Considera esa acción como uno de los riesgos más importantes para la industria financiera.
¿Que opinas?
